據稱據稱涉及印度最大的銀行欺詐的兩家商人之一的Mehul Choksi表示，他不是騙局中任何公司的伙伴，聲稱他于2000年辭掉了他們。

在由他的律師發出的聲明中，反對他的突襲是在1995年將他的客戶“（kyc）文件”了解您的客戶“（kyc）文件”。

“沖濟智議員試圖糾正了幾次kyc的細節。他不是在審查當時調查的令人審查的任何公司的合作伙伴。事實上，Choksi先生在2000年退出了所有這些公司的方式，“它說。

他說，由于資產凍結訂單，他目前無法償還貸款。“在這種情況下，Choksi先生不能預料到任何未償還的貸款。Choksi先生在25年內與PNB進行了銀行，而不是在上述期間違約了。他不打算這樣做，“它說。

Choksi和他的侄子Nirav Modi是珠寶店連鎖店的所有者，據稱，在指稱的欺詐中勾結了兩名PNB員工。

“Choksi先生也稱為PNB官員，并給出了這個問題可以易于解決的印象。PNB選擇忽略這些重復的請求和呼叫，而是迄今為止，這是為了使這個舊的和過時的kyc文件們來了聲明說，他們的指控的基礎。

它據稱，PNB在“絕望的嘗試”中拯救自己的皮膚“的關注遠離銀行的角色和自己的系統中的裂縫。

“在這樣做時，他們有針對性并摧毀了一個在25年的時間內建立了12,000億盧比的業務。Choksi先生占據了納克拉，金尼，阿斯米和吉蘭吉拉等品牌，占據了印度的公眾想象力和寶石和珠寶業務的巨大空間。聲明說，通過判斷這種品牌，PNB試圖從自己的神話人員中察到關注。“

他的律師表示，他沒有寫信給PNB來糾正KYC記錄，而是向國家證券交易所和BSE的陳述和2018年2月7日發表。

聲明說：“相同的代表，也反復向中央調查局議員進行，但徒勞無功?！?/p>

在25年的業務中，Gitanjali Gems甚至沒有拖欠貸款償還甚至，它表示，增加貸款風險6,000億盧比，這是公司擁有超過12,000億盧比的最高限額。

Choksi和Modi據稱從海外分支機構獲得大多數印度銀行的海外分支機構，以七年內PNB的非法承諾（LOUS）。

Choksi擁有Gitanjali Gems，這也拒絕參與涉嫌欺詐。

“他家庭和辦公室的殘酷，不造就和同時突襲發生在錯誤的推定和恐慌中。聲明說，Choski的資產被沒收了，他的業務被帶到了哈克人。“

“在這些襲擊之后，誤導的運動在媒體中傳播，由官員在最高級別的官員提供的未經證實和完全虛假信息的旋轉?！?/p>

“持續25年，我們努力創造一個印度珠寶品牌，將競爭世界上最好的品牌，并且在兩周內，公司被憤世嫉俗的系統遭到憤怒的態度被摧毀，”Choksi說。

2017年，Deloitte在其前50名全球奢侈品公司名錄中命名為Gitanjali Gems。該公司是列表中排名最高的印度公司，其中包括另外兩家印度名稱。

陳述說：“盡管由恐慌的主席，但受到恐慌董事長煽動的有形董事會煽動的有形證據，蘇利梅爾納舉行了惡意案，對較高矚目的目標 - Gitanjali鉆石及其所有者麥爾庫爾斯先生舉行了惡意案。

在突襲的后果中，他所有的6000個加上員工都離開了;他的財物和財產，以及他的應收款項和貨物貨物價值超過10,000億盧比，該品牌價值為8000億盧比被摧毀。