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Ed抓住Posh Mumbai資產價值超過32億盧比的FEMA探測器

該執法局(ED)周六表示,它已扣押了兩個價值超過32億盧比的獎金,與外匯違反孟買婦女的違法案案件有關,據稱在國外持有未公開的資產。

聯邦探測機構已向外匯管理法(FEMA)頒發外匯管理法案(FEMA)第37A條的命令,該探測機構為Dutmanand Tulesidas Patel的女兒而對Jaya Patel表示。

它說,兩個位于孟買的Peddar Road的兩個不動產資產,占據了32.38億盧比的價值,已被扣押為“在印度的非法收購物業的相當值”,它說。

該機構表示,FEMA探測揭示了孟買的Jaya Patel在美國和英國這樣的國外中的“非法分配”屬性。

“搜索是在Jaya Patel的住宅和辦公室和她的副學會上進行的,這導致扣押關于非法收購未公開的外國資產的罪名文件,”ED在一份聲明中說。

它說,Jaya Patel與英屬維爾京群島的公司,象牙國際特性有限公司有關

“她是倫敦切爾西堤防的公寓的有益所有人,紐約中央公園的15,25,000名和另一個人估價,價值為25,60,000美元,”埃德說。

“兩國資產都是通過象牙國際物業有限公司收購的,發現該公司抵押了所列房地產物業,以獲得貸款和Jaya Patel在抵押貸款申請表中簽署的共同借款人,”該機構指稱。

帕塔爾未能解釋收購這些物業的資金來源,資金“以獲取這些海外房產被違反FEMA的部分非法轉讓,”它說。

ED補充說,在印度以外的非法轉移資金的違法轉移有關的調查正在進行中。

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