在辦公室內備忘錄中的國有加拿大銀行提出了政府組織的批量存款的名義的欺詐分支機構。

根據該報告，該銀行已注意到兩種欺詐事件，該事件發生在政府組織的批量存款中，涉及達到47億盧比和100億盧比的金額。

當另一組人們接近的人來安排250億盧比的批量存款時，這一事件具有類似的固定存款和經常賬戶的類似要求。

欺詐后，銀行發布了“欺詐教育系列”，在那里提到了商品經營，銀行系統中的漏洞，將來可以防止欺詐。

此外，本行已要求各個分支機構確保押金持有相同的金額和期限。此外，應建議分支機構避免中間商用于保護押金。

定期存款欺詐的Modus Operandi

一個分支機構獲得了一個領先地位，以便從政府組織儲存100億盧比的散貨。確認有一年和一天的利率后，從另一家銀行轉移100億盧比。收到金額后立即，分支機構收到本組織的一封信，以將50億盧比保持在固定存款中，并在新開通的經常賬戶中轉移50億億億盧比。

還提交了所需的打開當前賬戶的文件。從經常賬戶，47億盧比在十天的短期內轉移到各種賬戶。隨后，它通過提交制造的文件來清除當前賬戶，并通過欺詐者虹吸地虹吸。

銀行系統中的漏洞

原始指令是一天保持固定存款的全部金額。它可能的分支未能確保收到的后續通信的真實性，以便開立經常賬戶并將資金轉入帳戶。該分公司沒有與該部門一起檢查，而金錢正在通過許多支票轉移。

如何防止欺詐