嚴重欺詐調查辦事處（SFIO）進行的探索已發現，IL＆FS金融服務（IFIN），債務加載IL＆FS的單位，介紹了貸款，違反了RBI貸款指南，據報道，Livemint。

該報告稱，在其費用表中，SFIO表示Ifin的主要管理人員與Siva集團的C Sivasankaran進行了權衡。

該報告所述，Sivasankaran被命名為共同被指定為29家其他實體和辛勤罪，并根據印度刑法規定造成公眾損失的規定。